600378 沪市 昊华科技

证券代码：600378            证券简称：昊华科技          公告编号：临 2021-017

            昊华化工科技集团股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    ●每股分配比例：以公司目前总股本 919,229,657 股为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.247 元（含税）。公司 2020 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 647,827,776.06 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供
全体股东分配的利润为人民币 2,947,996,292.68 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以公司目前总股本 919,229,657 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.47 元（含税）。截至目前，公
司总股本919,229,657股，以此计算合计拟派发现金红利227,049,725.28元（含税）。
本年度公司现金分红总额与合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。

  2. 公司 2020 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 14 日召开第七届董事会第二十二次会议（通讯），审议
通过《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2020年年度股东大会审议。该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司2020年度审计报告，我们认为，该利润分配议案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  （三）监事会意见

  公司 2020 年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

                          昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 16 日