证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-039
四川天一科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010 年12
月13 日以通讯方式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事8 名，独立董
事何建国因出国无法联系，故未表决。会议合法有效。会议审议并通过如下
决议：
一、关于拍卖我公司所属纳溪安富较场坝国有土地使用权的决议。
我公司位于泸州市纳溪区安富较场坝的国有土地使用权24070.35M2，原
使用性质为“工业用地”，评估价值780 万元。公司第四届董事会第八次通讯
会议审议通过了《关于处置部份闲置土地的决议》，授权经营班子根据市场行
情，结合评估价格，以不低于评估价值的90%为底价，对泸州分公司安富较
场坝国有土地使用权通过公开拍卖等方式进行处置。
现经泸州市国土局调规变性为“居住用地”， 评估单价903 元/M2，评估
总价2173.5526 万元。
董事会同意拍卖底价为2173.5526 万元，并向泸州市国土资源局纳溪分局综
合服务中心办理拍卖委托手续。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
2010 年12 月13 日
