股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-004
四川天一科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010
年3 月15 日在公司主楼二楼报告厅召开，应到监事7 名，实到监事6
名，监事监事会主席李波因交通原因不能出席本次会议，特全权委托
张进监事代为行使表决权并代行主持人职能。会议由监事会副主席张
进女士主持，会议合法有效。
会议审议并通过如下决议：
一、2009 年度监事会工作报告
二、2009 年年度报告及摘要
三、对公司2009 年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第2 号-〈年度报告的内容与格式〉》等有关规
定要求，经对董事会编制的《2009 年年度报告及其摘要》进行全面审
核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理
和财务状况等事项；2
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
我们保证2009 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
四、关于处置四川贡嘎神汤温泉有限公司股权的决议
为了贯彻董事会确定的清理非主业投资的要求，同意董事会关于
公司经营班子转让四川贡嘎神汤温泉有限公司股权的处理意见并授
权经营班子按程序办相关手续。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
监事会
2010 年3 月15 日
