证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-024
江苏三房巷实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）合计持有的江苏海伦石化有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本公司于2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其它相关议案。
2020年2月14日，中国证券监督管理委员会公布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，对非公开发行相关规则进行修改；修改后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》自公布之日起施行。
根据上述规定，公司对本次重大资产重组中涉及的募集配套资金方案进行调整，并对《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中对募集配套资金方案调整事项进行修订披露，主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
《重组报告书》 章节内容 修订情况
章节
重大事项提示 一、本次重组方案简 更新披露了“（二）募集配套资金”
要介绍
《重组报告书》 章节内容 修订情况
章节
更新披露了“（二）发行对象和发行方式”、
重大事项提示 五、募集配套资金 “（三）发行股份的定价依据、定价基准日
和发行价格”、“（四）发行数量”、“（六）
发行股份的锁定期”
重大事项提示 七、本次交易已履行 更新披露了“（一）本次交易已经履行的审
及尚需履行的程序 批、备案程序”
第一节 本次交 二、本次交易已履行 更新披露了“（一）本次交易已经履行的审
易概况 及尚需履行的程序 批、备案程序”
第一节 本次交 三、本次重组方案简 更新披露了“（二）募集配套资金”
易概况 要介绍
更新披露了“（二）发行对象和发行方式”、
第一节 本次交 五、募集配套资金 “（三）发行股份的定价依据、定价基准日
易概况 和发行价格”、“（四）发行数量”、“（六）
发行股份的锁定期”
更新披露了“（二）发行对象和发行方式”、
第五节 发行股 二、募集配套资金 “（三）发行股份的定价依据、定价基准日
份情况 和发行价格”、“（四）发行数量”、“（六）
发行股份的锁定期”
本次调整募集配套资金方案事项已经公司于2020年3月20日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次募集配套资金方案调整的相关材料进行认真审阅，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次调整募集配套资金方案事项已经公司于2020年4月13日召开的2019年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事会
2020 年 4 月 14 日
查看PDF原文
