证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022—041
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第八次会议的通知，于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式召开第十届董事会
第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》
根据《宁波韵升股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计
划》），本激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励资格，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共 25.8 万份。
综上所述，董事会同意公司将上述 2 名激励对象持有的已获授尚未行权的合计
25.8 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2020 年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。
董事毛应才、邬佳浩、朱世东为为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的
议案》
公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配的预案》：以 2021 年末公司总股本 989,113,721 股扣减不参与利润分
配的回购股份 11,412,061 股，即 977,701,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发
2021 年度现金红利 1 元（含税），该方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕。因本次系
差异化分红，上述现金红利根据总股本摊薄调整后现金红利为每股 0.09885 元。
根据《公司 2020 年股票期权激励计划》的有关规定，若在行权前公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
调整后的行权价格 P=P0-v=6.27-0.09885≈6.17 元/股
根据 2020 年第一次临时股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
董事毛应才、邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
4、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》（详见公司同日披露的 2022-043 号公告）
董事毛应才、邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
5、审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（详
见公司同日披露的 2022-044 号公告）
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大
会审议。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》（详见公司同日披露的 2022-045 号公告）
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性
分析报告（修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-046 号公告）
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-047号公告）
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 3 日
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