证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-048
宁波韵升股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 8 月 2 日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届
董事会第八次会议，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：
一、非公开发行 A 股股票预案主要修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订了方案已履 行的审批
重要提示 特别提示 程序；
2、修订了募集资金金额上限
四、本次非公开发行方案概要 修订了募集资金金额上限
第一节 本次非公开发 七、本次发行方案取得批准的 修订了本次发行已取得的批
行股票方案概要 准和本次发行尚需履行的批
情况及尚需呈报批准的程序 准程序
四、最近一年的简要财务报表 更新了最近一年主要财务数
第二节 发行对象基本 据
情况 六、本次发行后，韵升科技及
其控股股东与本公司的同业竞 修订了已完成的回避程序
争及关联交易情况
一、本次募集资金的使用计划 修订了募集资金金额上限
第四节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目的 更新了募投项目环评批复办
次募集资金使用的可行 必要性分析 理情况
性分析
第五节 董事会关于本 1、更新了公司财务数据；
次发行对公司影响的讨 六、本次发行相关的风险说明 2、更新了公司相关风险
论与分析
第六节 董事会关于公 三、公司未来分红回报规划 修订了议案已履行的审批程
司利润分配情况的说明 序
1、更新了本次非公 开发行预
计完成的时间；
第七节 本次非公开发 一、本次非公开发行摊薄即期 2、修订了募集资金金额上限；
行股票摊薄即期回报分 回报对公司主要财务指标的影 3、更新了公司2021 年度财务
析 响 数据；
4、更新了本次非公 开发行股
票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况
可行性分析报告章节 章节内容 修订情况
一、本次募集资金使用计划 本次募集资金使用计划 修订了募集资金金额上限
四、本次募集资金投资项目 项目立项、环评等批复事项 更新了募投项目环评批复办
的基本情况 理情况；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施主要修
订情况
摊薄即期回报的风险提示及 章节内容 修订情况
填补措施章节
一、本次非公开发行摊薄即 摊薄即期回报对公司主要财 1、修订了募集资金金额上
期回报对公司主要财务指标 务指标的影响 限；
的影响
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于宁波韵升股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需
提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 3 日
查看PDF原文
