证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2020-011
通化葡萄酒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,745,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
1、 董事会秘书由董事长何为民先生代行董事会秘书职责出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其 2019 年度报酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
9、 议案名称：关于会计政策变更的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提存货跌价准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,583,208 99.8433 162,600 0.1567 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年度董事会工 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
作报告
2 2019 年度监事会工 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
作报告
3 2019 年年度报告及 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
摘要
4 2019 年度财务决算 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
报告
5 2019 年度利润分配 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
预案
6 关于 2019 年度募集 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
资金存放与实际使
用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
务所并支付其 2019
年度报酬的提案
8 关于 2019 年度日常 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
关 联 交 易 及 预 计
2020 年度日常关联
交易的提案
9 关于会计政策变更 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
的提案
10 关于计提存货跌价 37,800,000 99.5717 162,600 0.4283 0 0.0000
准备的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、李佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
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