股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临 2020—002
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议于 2020 年 4 月 17 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并
于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由公司董事长何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-31,314,713.87元，2019年年末合并报表未分配利润为-293,012,883.51元；2019年母公司实现净利润为-5,205,934.73元，2019年末母公司未分配利润为-228,926,005.37元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司 2019 年年末未分
配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2019 年度报酬的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2020-004 号公告。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2020-005 号公告。
8、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联
交易的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2020-006 号公告。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日
披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-008 号公告。
10、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
受进口葡萄酒的影响，国产葡萄酒仍处于低迷期，碎片化严重、购买力下降、厂商低价去库存、产品供大于求的问题在 2019 年集中显现，公司为适应市场变化，重新梳理产品结构，实现产品精准定位，实现产品更新换代，对原存货中预期销售不佳、临近保质期以及长期滞销的产品及相关包装材料计提跌价准备。
2019 年共计计提存货跌价准备 2,072.18 万元.其中:返修酒 631,58 万元,库存
商品 1,008.69 万元，仰慕世家存货 431,91 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2020-009 号公告。
11、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-007 号公告。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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