600365 沪市 ST通葡

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2007-022

      通化葡萄酒股份有限公司关于计划收购加拿大冰酒酒庄的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2007年8月22日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第三届董事会2007年临时会议的通知，会议于2007年8月27日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议7人。会议召开的时间、地点及方式符合法律、行政法规和《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了公司《关于计划收购加拿大冰酒酒庄的议案》。
    为强化红酒主业，继续提升高端冰酒产品的市场竞争力，公司拟斥资约人民币：5,000万元，收购位于世界著名冰酒产地加拿大Vitibev Farms Limited d.b.a. King's Court Winery酒庄，收购后持有其75%的股权。具体合作意向正在洽谈中。
    表决结果：同意7票　　反对0票　　弃权0票
    特此公告

    通化葡萄酒股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年八月二十七日