证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临020号
江西联创光电科技股份有限公司
关于增资收购上海信茂新技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的名称：上海信茂新技术有限公司（以下简称“上海信茂”）
投资方式和投资金额：公司以现金出资16,720,095.00元人民币，对上
海信茂新技术有限公司进行增资
本次交易不构成关联交易
一、 交易概述
（一）公司于2013年5月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于增资收购上海信茂新技术有限公司的议案》，同意公司以现金出资
16,720,095.00元人民币，对上海信茂进行增资。董事会授权公司管理层签订《增
资协议》并办理增资具体事宜。
（二）增资收购方案：
公司以现金出资方式对上海信茂进行增资，持有上海信茂51%股权。本次增
资完成后，上海信茂注册资本由1,350.00万元增加至2,755.05万元，股权结构
变更为：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
江西联创光电科技股份有限公司 现金 1,405.05 51.00
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 净资产 995.00 36.12
唐千里 现金 230.60 8.37
陈耿 现金 44.00 1.60
包绍林 现金 42.00 1.52
黄雄 现金 38.40 1.39
合计 2,755.05 100.00
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若本次增资事宜不能取得中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简
称“上海微信所”)上级主管部门批准同意，则终止执行本次增资收购行为。
（三）增资价格与出资额
根据上海华贤资产评估有限责任公司出具的《江西联创光电科技股份有限公
司拟增持上海信茂新技术有限公司51%股权项目资产评估报告书》（沪华贤评报
字【2012】第149号），截止2012年8月31日，上海信茂的股东全部权益价值
为16,100,461.81元。
以上述资产评估值为本次增资定价依据，按照上海信茂评估基准日注册资本
1,350.00万元计算，确定本次增资价格为1.19元/注册资本。根据该增资价格，
确定联创光电对上海信茂增资的实际出资额为人民币16,720,095.00元（即：
1.19（元/注册资本）×1,405.05（万元注册资本））。
鉴于《资产评估报告》的资产评估结果尚需经上海微信所主管部门备案，存
在不能取得备案或者对资产评估结果进行调整的可能。若《资产评估报告》的资
产评估结果不能取得上海微信所上级主管部门备案，则终止执行本次增资收购行
为。若上海微信所上级主管部门要求对资产评估结果进行调整，则：
1、如资产评估值向下调整，则按照上述增资价格计算方式和调整后经备案
的资产评估结果重新计算增资价格；
2、如果资产评估值向上调整，则另行确定本次增资价格的计算方式。
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组，根据公司章程规定，本次
投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。
二、投资标的基本情况介绍：
1、公司概况
公司名称 上海信茂新技术有限公司
公司类型 有限责任公司
公司住址 上海市普陀区同普路1358弄3号楼
法定代表人 齐鸣
注册资本 1,350万元
实收资本 1,350万元
微电子、功能材料器件、LED显示屏、灯光照明、液
经营范围 晶显示器终端、计算机自控、通讯电子领域内的技
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术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，LED显示
屏、灯光照明、液晶显示终端及相关电子产品的制
造、销售、安装、服务；LED显示屏、 照明工程施工；
从事货物及技术的进出口业务。
成立日期 1996年6月19日
2、上海信茂目前股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 995.00 73.70
唐千里 230.60 17.08
陈耿 44.00 3.26
包绍林 42.00 3.12
黄雄 38.40 2.84
合计 1,350
