证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2011-017
山东高速公路股份有限公司
第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时）于 2011 年
4 月 28 日在在公司以通讯表决方式召开，会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2011 年第一
季度报告。
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时
披露。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了关于京福高速
德齐北段进行融资租赁的议案。
为改善公司融资结构，满足公司发展资金需求，公司决定与中国飞机租赁有
限公司（以下简称“中飞公司”）以路桥资产“售后回租”方式进行融资租赁。
公司将合法拥有的京福高速公路德齐北段划分两段，以其路面资产为标的资
产分两期出售给中飞公司，融资总金额 19 亿元，中飞公司再将该资产返租给公
司，租期 5 年。在租赁期内，公司按期向中飞公司支付租金，公司继续保持对京
福高速德齐北段的管理权与运营权。租赁期届满，公司以名义价格 1 元人民币回
购融资租赁资产所有权。在租赁期内，公司将融资租赁资产的收费权质押给融资
银行，以担保租金还款来源。
其中首次融资 10 亿元，租赁公司安排费 300 万元，银行利率较基准利率下
浮 2%，二期融资 9 亿元，租赁公司安排费为 270 万元，银行利率按当期市场利
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率确定。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了关于转让山东
润元高速公路油气管理有限公司 60%股权的议案。
山东润元高速公路油气管理有限公司（以下简称“润元公司”）是由公司与
山东省石油集团总公司（以下简称“山东石化”）于 2001 年 1 月 5 日共同出资设
立，从事石油制品零售业务。润元公司注册资本 1000 万元，其中公司出资 600
万元，持股 60%，山东石化出资 400 万元，持股 40%。2008 年 10 月，因润元公
司业务发展需要，双方股东根据股权比例分别对润元公司进行增资，其中公司增
资 2400 万元，山东石化增资 1600 万元，增资后润元公司注册资本增至 5000 万
元，公司持股 60%，山东石化持股 40%。
润元公司自成立以来，累计向公司分红达 1723.36 万元。
鉴于，润元公司从事的石油制品零售业务在公司所占业务比重较小，近两年
一直处于亏损边缘，且与控股股东山东高速集团有限公司控股的山东高速石化有
限公司存在同业竞争关系。为盘活润元公司资产，减少公司与集团公司的同业竞
争，公司决定将持有的润元公司 60%股权转让给集团公司下属全资子公司山东高
速服务区管理有限公司，退出石油制品零售业务。转让价格为由北京天圆开资产
评估有限公司评估并经山东省国资委核准的评估价值，即人民币 3301.09 万元。
本次股权转让不涉及人员安置问题。
本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、
罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意
将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6 名非关联董事表决一致同意本议
案。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了关于购置办公
用房的议案
为解决公司潍坊分公司办公用房需求，公司决定购置位于山东省潍坊市的高
速仁和大厦 12 层至 16 层办公楼，面积为 4343.22 ㎡，单价 5000 元/㎡，总价款
2171.61 万元；地下车位 18 个，单价 8 万元/个，总价款 144 万；契税及房屋维修
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基金等相关费用约 117.26 万元；装修费用约 319.82 万元；上述购置办公用房总价
款为 2752.69 万元。高速仁和大厦由山东高速置业发展有限公司投资开发建设，
于 2010 年 12 月竣工。该大厦共 17 层，地下 2 层，为商用写字楼，土地使用年限自
2008 年 8 月 21 日至 2047 年 6 月 29 日。
本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、
罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意
将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6 名非关联董事表决一致同意本议
案。
五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了公司董事会秘
书工作制度。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日
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