证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-046
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 6 月 16 日实施完成 2022 年度利润分配方案，向全体股东
每股派送红股 0.5 股，公司总股本增加至 3,607,500,000 股。此外，根据《公司法》和新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》等最新规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容如下：
序
号 原条款 修订后条款
第四条 公司于 2003 年 7 月 23 日经中国证 第四条 公司于 2003 年 7 月 23 日经中国证券监督管
券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 理委员会（以下简称中国证监会）以证监发行字
以证监发行字[2003]84 号文批准，首次向 [2003]84 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
社会公众发行人民币普通股 15,000 万股， 股 15,000 万股，并于 2003 年 8 月 21 日在上海证券
并于2003年8月21日在上海证券交易所上 交易所上市。
1 市。
公司于 2020 年 4 月 2 日经中国证监会《关
于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司非公
开发行优先股的批复》（证监许可[2020]602
号）核准，非公开发行优先股 1,000 万股，
于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂
牌。
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 3,607,500,000 元。
2 2,405,000,000 元。
第二十条 公司股份总数为 240,500 万股， 第二十条 公司股份总数为 360,750 万股，公司的股
3 公司的股本结构为普通股 240,500 万股。 本结构为普通股 360,750 万股。
第一百零八条 公司设独立董事，建立独立 第一百零八条 公司设独立董事，建立独立董事制度。
董事制度。公司根据需要，设独立董事三名。 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之
董事会秘书应当积极配合独立董事履行职 一，且至少包括一名会计专业人士。
责。公司应当保证独立董事享有与其他董事 董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应
同等的知情权，及时向独立董事提供相关材 当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时
料和信息，定期通报公司运营情况，必要时 向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营
可组织独立董事实地考察。 情况必要时可组织独立董事实地考察。
4 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并
他职务，并与公司及其所属主要股东不存在 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间
可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
事。 的关系的董事。
有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股
规定适用于独立董事。 东、实际控制人等单位或个人的影响。
有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适用
于独立董事。
第一百零九条 担任独立董事应当符合下列 第一百零九条 担任独立董事应当符合下列条件：
基本条件： （一）根据法律、行政法规以及其他有关规定，具备
（一）根据法律、行政法规以及其他有关规 担任上市公司董事的资格；
定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本章程第一百一十条所述的独立性；
（二）具有本章程第一百一十条所述的独立 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
5 性； 行政法规、规章及规则；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法
法律、行政法规、规章及规则； 律、会计或者经济等工作经验；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良
行独立董事职责所必需的工作经验； 记录；
（五）法律法规、本章程规定的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百一十条 独立董事必须具有独立性， 第一百一十条 独立董事必须具有独立性，下列人员
下列人员不得担任独立董事： 不得担任独立董事：
6 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配
及其直系亲属、主要社会关系； 偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以
分之一以上或者是公司前十名股东中的自 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
然人股东及其直系亲属； 父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五
百分之五以上的股东单位或者在公司前五 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的
名股东单位任职的人员及其直系亲属； 人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近一年之内曾经具有前三项所列举 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
情形的人员； 的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法 （五）与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的
律、咨询等服务的人员； 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
（六）法律、行政法规、部门规章等规定的 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
其他人员； （六）为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附
（七）本章程规定的其他人员； 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
（八）中国证监会认定的其他人员。 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月之内曾经具有第一项至第六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人
员；
前款第四至第六项中的公司控股股东、实际控制人的
附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控
制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
第一百一十一条 独立董事由股东大会从董 第一百一十一条 独立董事由股东大会从董事会、监
事会、监事会、单独或者合并持有公司已发 事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以
行股份百分之一以上的股东提名并经中国 上的股东提名并经中国的证监会审核未被提出异议
的证监会审核未被提出异议的候选人中选 的候选人中选举产生或者更换。
举产生或者更换。 独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，
7 独立董事每届任期与其他董事任期相同，任 连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
会予以撤换。
增加一条 第一百一十二条 独立董事任期届满前，公司可以依
8 照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，
公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议
的，公司应当及时予以披露。
独立董事不符合本章程第一百零九条第一项或者第
二项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出
辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当
立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除
职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占
的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发
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