联系客服

600345 沪市 长江通信


首页 公告 600345:长江通信2017年年度股东大会决议公告

600345:长江通信2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-24

证券代码:600345        证券简称:长江通信         公告编号:2018-014

            武汉长江通信产业集团股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月23日

(二)    股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文

    华路2号)

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              89,418,760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          45.1609%

份总数的比例(%)

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吕卫平先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事9人,出席9人;

    2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席夏存海先生因工作原因未

能出席会议;

    3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议;公司其他高管人员列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:2017年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                    反对               弃权

股东类型         票数         比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

  A股           89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

2、议案名称:2017年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,359,638  99.9338   59,122  0.0662         0  0.0000

3、议案名称:关于使用资金进行投资理财的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

4、议案名称:关于2018年度预计日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型                      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                   票数                              (%)              (%)

   A股          32,725,963  99.9679   10,500  0.0321         0  0.0000

5、议案名称:2017年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

6、议案名称:2017年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

7、议案名称:2017年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

8、议案名称:《2017年度报告》全文及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

9、议案名称:关于聘用2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                    反对               弃权

股东类型         票数        比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

   A股          89,408,260  99.9882   10,500  0.0118         0  0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

10.00关于选举董事的议案

                                                      得票数占出席

议案序号       议案名称            得票数        会议有效表决   是否当选

                                                     权的比例(%)

  10.01    候选人:吕卫平        89,369,648        99.9450         是

  10.02    候选人:任伟林        89,359,639        99.9338         是

  10.03    候选人:余波          89,359,639        99.9338         是

  10.04    候选人:李荣华        89,359,639        99.9338         是

  10.05    候选人:吴海波        89,359,639        99.9338         是

  10.06    候选人:熊向峰        89,359,639        99.9338         是

11.00关于选举独立董事的议案

                                                 得票数占出席会

议案序号      议案名称          得票数      议有效表决权的   是否当选

                                                    比例(%)

 11.01     候选人:王仁祥    89,359,639        99.9338          是

 11.02     候选人:汤湘希    89,359,639        99.9338          是

 11.03     候选人:温世扬    89,359,639        99.9338          是

12.00关于选举监事的议案

议案序号  议案名称           得票数         得票数占出席    是否当选

                                                           会议有效表决