证券代码：600338 股票名称：*ST 珠峰 编号：临 2012-41
西藏珠峰工业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2012 年 11 月 30 日
以电话、传真及电子邮件方式发出，因议案紧急，会议于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式
召开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》
由于本次拟审议《关于公司出售资产及转让债权的议案》直接关系到公司年底前是
否能实现保牌，时间紧迫，故同意召开此次临时董事会紧急会议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于公司出售资产及转让债权的议案》
会议同意，以 2000 万元人民币的价格协议出售公司名下珠峰大厦房产，同时以 6300
万元人民币的价格协议转让公司对原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司 29,238,322 元
的应收款债权，合计交易金额人民币 8300 万元。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
详细内容请查阅同日《上海证券报》及上海证券交易所网站公司临时公告 2012-42。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任孟宪党先生担任公司副总裁职务（简历附后）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意，公司召开 2012 年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 4 日
附：孟宪党先生简历
孟宪党，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，经济师。2000 年 7
月至 2003 年 4 月在青海昌达有色金属有限责任公司，曾任副总经理；2003 年 4 月至 2005
年 2 月在锡铁山矿业进出口公司，曾任业务经理；2005 年 2 月至今在青海西部铟业有
限责任公司，任董事长兼总经理；2010 年 7 月至今在青海珠峰锌业有限公司，任执行
董事。孟宪党不持有本公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
