证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-030
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2018年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润451,208,323.54元，上年度结转未分配利润1,524,870,767.15元，可供股东分配利润共计
1,743,732,641.15元，其中，母公司可供股东分配利润1,224,958,118.13元。
公司报告期末总股本为1,775,052,736股，截至2018年年度报告披露前一交易日，公司已回购社会公众股91,945,089股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票4,140,000股，扣除上述股份后，公司总股本为1,678,967,647股。2018年8月20日至2019年8月19日为公司回购股份实施期，因回购的股份以及上述拟回购注销不予解除限售的限制性股票不享有利润分配权利，将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司2018年度利润分配预案建议如下：拟以【公司实施利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利总金额不超过33,579万元（具体金额以实际派发情况为准），剩余利润结转下一年度。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2018年度述职报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案
董事黄新、赵晶、张莉作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决,其他非关联董事进行了表决。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2017年限制
性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告》。
十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保计划的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案需提交公司2018年度股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
十六、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案
公司拟定于2019年4月17日召开2018年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十一、第十四、第十五项议案，以及监事会提交的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
