证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-49号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月30日上午9:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事张治宇先生、陈仲先生
以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长陈有权先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于发行股份购买资产继续停牌的议案
鉴于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，该事项尚存在不确定性，预计无法在停牌期满两个月内披露发行股份购买资产预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《发行股份购买资产继续停牌公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《第七届董事会第二十三次会议独立董事意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年6月1日
