证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－049
广州药业股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2012年第一次内资股股东之类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次内资股类别股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次内资股类别股东大会无新提案提交表决。
一、2012年第一次内资股股东之类别股东大会（“内资股类别股东大
会”）召开和出席情况
广州药业股份有限公司（“本公司”或“公司”）内资股类别股东大会于2012
年9月19日（星期三）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区
沙面北街45号本公司会议室召开，并同时提供网络投票（网络投票时间为
09:30—11:30，13:00—15:00，适用于A股市场）（参加网络投票的股东在2012
年第一次临时股东大会上投票，视同在内资股类别股东大会上就相同的议案做
出相同的投票，内资股类别股东大会不另行提供网络投票方式）。
出席现场会议和网络投票参加内资股类别股东大会的股东及股东代表人
数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席现场会议和网络投票参加内资股类别股东大会的股东和 873
股东代表人数
其中：参与网络投票的股东人数 855
所持有表决权的股份总数（股） 50,995,691
1
其中：内资股股东持有A股股份总数（股） 1,760,449
其中：参与网络投票的股东持有股份总数（股） 49,235,242
占公司总股本的比例（%） 6.29
其中：内资股股东持股占A股股份总数的比例（%） 8.63
其中：参与网络投票的股东持股占A股流通股股份总数 8.33
内资股类别股东大会由本公司董事会召集，副董事长李楚源先生主持，本
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、监票员列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司《公司章程》（“《公司章
程》”）的有关规定。
截至内资股类别股东大会之日止，本公司已发行内资股股份总数为
591,000,000股，约占本公司已发行股份总数的72.88%，其持有人有权出席内资
股类别股东大会并于会上就2012年8月3日刊发的内资股类别股东大会通告
（“通告”）中的议案进行表决赞成或反对。
二、 提案审议情况
内资股类别股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式形成如下决议
（议案详情请参见日期为2012年8月3日的内资股类别股东大会通告）：
以特别决议案的方式审议通过：
1、关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合
并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买
资产的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
50,995,691 49,568,563 97.20 788,909 638,219
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东广州医药集团有限公司
2
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为390,833,391股。
2、关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白
云山制药股份有限公司方案的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
50,995,691 49,568,563 97.20 788,909 638,219
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东广州医药集团有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为390,833,391股。
3、关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议
书》的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
50,995,691 49,567,963 97.20 788,909 638,219
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东广州医药集团有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为390,833,391股。
4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案
的议案》
4.1评估基准日
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
50,995,691 49,567,963 97.20 788,909 638,219
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东
