证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-052
正源控股股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成
都厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,193,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.9113
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中现场参会人员董事韩冬；通过远程
视频参会人员为董事长、总经理富乾乘，董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、董事张立金，独立董事王晓明、独立董事吴俊毅，独立董事段琳因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为监事李长龙，通过
远程视频参会人员为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一娴、监事赵胜；
3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯因事未能出列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.04：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.05 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.08 募集资金总额及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
4、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
5、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
6、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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