证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2021-022
正源控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议通知于 2021年4月2日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2021年4月6日在公司会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董 事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要,经公司总经理提名、提名委员会审核,同意聘任郭卜祯女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2021-024号)。
公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对该议案发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告〔2020〕69号)、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公司〔2020〕33 号)等文件要求,按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合治理专项自查清单,公司对2018年1月1日至2020年12月31日期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查,未发
现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形,不存在影响公司治理水平的违法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自查报告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订《股东大会议事规则》,本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《股东大会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订《董事会议事规则》,本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《董事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意修订《关联交易制度》,本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《关联交易制度》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意修订《对外担保管理制度》,本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《对外担保管理制度》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(七) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会审计委员会议事规则》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《董事会审计委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(八) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会提名委员会议事规则》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《董事会提名委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会战略委员会议事规则》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《董事会战略委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意修订《总经理工作细则》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《总经理工作细则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十二) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意修订《独立董事制度》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《独立董事制度》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十三) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意修订《内部审计制度》。
关 于 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《内部审计制度》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-025)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 7 日