600321 沪市 正源股份

证券代码：600321              证券简称：正源股份            编号：2023-030
                    正源控股股份有限公司

              第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正源控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届监事会第一次会议通知于 2023
年 5 月 15 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日以现场表决的方式
召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，全体监事一致推举由监事管雪女士主持本次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    一、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

  同意选举管雪女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

    二、备查文件

  1、第十一届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                    正源控股股份有限公司

                                                          监事  会

                                                      2023 年 5 月 17 日


  附件：

    管雪，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专
业本科。2001 年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理。2023 年 5 月 15
日起任公司第十一届监事会监事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届监事会监事长。