证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-003
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十八次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《关于审议<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、《关于审议<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、《关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合 2022 年度公司业绩表现，公司 2022 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、《关于审议<公司 2022 年度董事薪酬>的议案》
根据 2022 年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事的年度报酬总额共计 584.93 万元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、《关于审议<公司 2022 年度高级管理人员薪酬>的议案》
根据 2022 年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的高级管理人员（不含兼任董事的高管）的年度报酬总额共计 783.75 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
九、《关于 2023 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度境内审计机构，2023 年度审计年报费用不超过 485 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2023 年度的授信额度进
行调整、转期，总授信额度约为人民币 1580.37 亿元，其中：人民币 1491.5 亿
元、美元 12.7 亿元，欧元 0.4 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需
要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票
的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度均为信用担保。
2023 年各金融机构授信额度
币种:人民币 币种:美元 币种:欧元
序号 银行名称
单位：亿元 单位：亿元 单位：亿元
1 中国银行 229
2 中国进出口银行 160
3 工商银行 110
4 中国农业银行 109
5 上海银行 100
6 兴业银行 100
7 国家开发银行 90
8 建设银行 70
9 交通银行 70
10 宁波银行 60
11 华夏银行 50
12 浦发银行 45
13 邮储银行 30
14 南京银行 30
15 招商银行 3
16 民生银行 28
17 上海农村商业银行 20
18 渤海银行 20
19 杭州银行 20
20 中交财务公司 20
21 平安银行 20
22 北京银行 20
23 浙商银行 20
24 光大银行 18
25 大连银行 15
26 泰隆银行 10
27 中信银行 9.5
28 江苏银行 8
29 大华银行 3.5
30 阿联酋阿布扎比第一银行 2
31 瑞穗银行 1
32 汇丰银行(中国)有限公司 1
33 法国外贸银行 0.7
34 创兴银行 5 1.5
35 德意志银行 5
36 德国商业银行 0.4
合计 1491.5 12.7 0.4
根据公司业务需要，提请股东大会授权管理层将此授信额度拆分给全资或控
股子公司使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、《关于审议<公司 2023 年度对外担保计划>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2023-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、《关于审议<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、《关于审议制定<公司内部控制体系建设与监督管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于审议<公司员工收入分配方案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于审议<公司 2023 年度投资计划>的议案》
公司 2023 年度投资计划总额 35.28 亿元，其中股权投资 12.93 亿元，固定
资产投资 19.17 亿元，无形资产投资 1.69 亿元，研发投入 1.49 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十七、《关于审议<公司 2023 年度对外捐赠预算>的议案》
2023 年公司对外捐赠项目预算金额共计 135 万元，拟用于向慈善公益、社
会救助群体和定点帮扶地区进行捐赠等用途。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《中交财务有限公司
风险持续评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
十九、《关于审议<公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议
案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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