证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-005
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于母公司所有者的净利润约为人民币 3.72 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润约为人民币 27.46 亿元。公司董事会综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
（一）不进行利润分配的原因
国家政策定调扩大内需，提出加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先进制造领域投资，提高制造业供给体系质量和效率。以数字技术为代表的新一轮技术革命正在全球范围内蓬勃兴起，装备制造、港口行业、海洋工程等领域的产业数字化成为大势所趋，公司数字化和智能制造转型升级更加迫切。
综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况以及下一阶段的业务规划等因素，基于公司 2023 年资金需求、资产负债结构和推进各项业务可持续发展所需，并根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，为保证公司长期健康可持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护股东的长远利益，公司 2022 年度
拟定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（二）未分配利润的用途和计划
公司 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、优化资产负债结构和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，同意公司 2022 年年度利润分配方案。此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：该方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的要求。同时，该议案履行了必要的审议程序。经审核，我们同意本次利润分配方案并将本议案提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开公司第八届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》。监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的要求，是为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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