证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-113
安徽新力金融股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,527,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.1338
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事黄继立先生因公务原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪
志诚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2.01一、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作
价
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2.02标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2.03交易主体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2.04标的资产的作价及依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2.05对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2.06标的资产过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：2.07滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：2.08二、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.09发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.10发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2.11发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,527,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2.12定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
