证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临2019-002
营口港务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于2019年3月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年3月25日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司8名董事亲自出席了会议，董事姚平、王泽栋、独立董事张大鸣因工作原因未能出席会议，已书面委托董事王来、陈立庆、独立董事张先治代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由公司副董事长司政先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、2018年度总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度董事会工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2018年度独立董事述职报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、董事会审计委员会2018年度履职情况报告
同意10票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度利润分配预案
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税)，共计派发现金304,230,201.14元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2018年度资本公积金不转增股本。
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2018年年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2018年度财务决算和2019年度财务预算
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、公司2018年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、公司2018年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，2019年公司和控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）根据实际情况，拟对上述承诺进行调整。
（一）原避免同业竞争承诺的具体内容
1、租赁营口老港区泊位资产及仙人岛港区部分泊位码头资产；
2、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争；
3、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。
（二）2019年履行承诺方案
2019年，辽宁港口整合已取得实质性进展，港务集团的港口管理模式和经营主体已发生变化，辽宁港口步入一体化经营新阶段。根据公司和港务集团的实际情况，2019年公司和港务集团履行相关承诺情况如下：
1、公司拟继续租赁港务集团18#矿石码头及堆场、A3码头及堆场，上述资产总额约为306,082.33万元，按照6%的综合折旧率计算，2019年租金为
18,364.94万元。
2、公司不再租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产。
3、公司不再受托管理港务集团其他已投产泊位资产。
上述交易为公司与控股股东之间的关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于继续履行《金融服务协议》的议案
公司2017年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，营口港务集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及附属公司提供存款、结算、信贷以及财务公司经营范围内的其他业务。截至2018年12月31日止，本公司于财务公司存款余额为134,793.27万元，本报告期取得的利息收入为144.06万元。截止2018年12月31日止，财务公司为本公司提供2笔短期借款，金额为45,000万元，本报告期公司发生利息支出1,917.44万元。
2019年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》，协议有效期内，公司及附属公司在财务公司的存款余额每日最高不超50亿元；财务公司向公司及其附属公司提供的信贷余额最高不超过50亿元。协议有效期一年。
本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
详见公司2019年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。
营口港务股份有限公司
董事 会
2019年3月27日
