证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2018-012
营口港务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份
有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,079,164,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.4671
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李和忠先生主持。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，独立董事王丰、张大鸣、张先治、戴大双因
另有公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,144,67999.9996 19,700 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
6、议案名称：2017年度财务决算和2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
7、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
8、议案名称：关于持续履行避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,20199.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
9、议案名称：关于修改《关联交易定价协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,913,90184.38071,825,00015.5332 10,100 0.0861
10、 议案名称：关于调整土地使用权租金标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,20199.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
11、 议案名称：关于租赁堆场的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,20199.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
12、 议案名称：关于出租51#-52#集装箱泊位及相关配套设施设备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,57999.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
13、 议案名称：关于继续履行《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,913,90184.38071,825,00015.5332 10,100 0.0861
14、 议案名称：关于与营口港融大数据股份有限公司签订《内贸集装箱线上
业务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,20199.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
15、 议案名称：关于吸收合并营口新港石化码头有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
