股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2010-021
江西洪都航空工业股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2010 年9 月30 日以传
真方式召开了第四届董事会第七次临时会议。会议通知于2010
年9 月24 日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12 名董事参加，实际参加会议董事12
人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方
式进行表决，通过决议如下：
1、收购洪都公司飞机业务及相关资产项目专项审计报告
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
公司非公开发行募集资金投资项目之一收购洪都公司飞机
业务及相关资产项目，由于相关资产评估基准日（2009 年6 月
30 日）至交割时间跨度比较长，期间相关资产价值可能发生变
化。根据公司与洪都公司签署的《资产购买协议》及《资产购买
协议之补充协议》，公司及洪都公司聘请了中瑞岳华会计师事务
所（下称“中瑞岳华”）对有关标的资产进行了交割审计。
交割审计结果详见同日《公司关于非公开发行募集资金收
购江西洪都航空工业集团有限责任公司飞机业务及相关资产的2
公告》。
2、关于公司收购洪都公司飞机业务及相关资产实施情况
的说明
本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、黄俊勇、陈逢
春、倪先平、喻晨、赵卓、曾文回避了表决，公司5 名非关联董
事对该议案进行了投票表决。公司独立董事事前审阅了该议案，
并发表了独立意见。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
根据专项审计结果，洪都公司飞机业务及相关资产在交割
审计基准日2010 年6 月30 日的价值为589,070,672.92 元，即
最终收购价格确定为589,070,672.92 元,较评估基准日2009 年
6 月30 日的价值576,475,900 元，增加了12,594,722.92 元。
洪都公司飞机业务及相关资产最终收购价格，超出非公开
发募集资金拟投入金额576,475,900 元的部分， 共计
12,594,722.92 元，将由公司以自有资金补足。
具体内容详细见同日《公司关于非公开发行募集资金收购
江西洪都航空工业集团有限责任公司飞机业务及相关资产的公
告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月三十日
