证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2021-073
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通
知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召
开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：
公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选人发表独立意见如下：
1、董事候选人谭雨龙先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，本次董事候选人谭雨龙先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》：
公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，拟补选覃访先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举产生，任期自
股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就独立董事候选人发表独立意见如下：
1、独立董事候选人覃访先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，本次独立董事候选人覃访先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
本次独立董事候选人覃访先生经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年
第三次临时股东大会进行选举。独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任黄维俭先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司董事会拟聘任的总裁黄维俭先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，黄维俭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任陆兵先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意
见如下：
1、公司董事会拟聘任的副总裁陆兵先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，陆兵先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监（财务负责
人）的议案》：
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司董事会拟聘任的财务总监（财务负责人）庞厚生先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>部分条款
的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》的要求，结合公司实际，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公
司<章程>部分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 11 月 15 日
修订）。
该议案需经公司股东大会审议通过。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织机构及职能优化
调整的议案》：
为提升管理效率，降低管控成本、提高管理集约化水平，对公司部分机构及职能优化调整，优化调整后的职能部门为：证券部/董事会办公室/法律风控部、总裁办公室/党委办公室/党委宣传部、规划发展部/产业研究室、经营管理部、安全监察部、工程与技术管理部、调度中心（产业数字化建设办公室）、经营销售部、财务管理部（财务共享服务中心）、人力资源部/党委组织部/党委统战部、党群工作部/工会办公室/团委办公室、审计部/监事会办公室、纪检监察室。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在境外开设证券账户的议
案》：
根据公司对持有参股公司环球新材国际股份管理的需要，公司拟在境外开设证券账户。公司董事会同意在境外开设证券账户并授权证券部/董事会办公室/法律风控部办理相关手续，授权证券部/董事会办公室/法律风控部对账户进行管理。
九、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、利聪回避表决），0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》：
为优化业务结构，公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）49%股权转让给广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），经双方协商一致，本次交易以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的广西永盛49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为 13,277.9906 万元。公司董事会授权公司总裁与广投石化签订相关股权转让协议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的公告》。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司本次将全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化有利于公司优化业务结
构；交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。
该议案需经公司股东大会审议通过。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》：
为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需经公司股东大会审议通过。
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司董事会议事规则>的议案》：
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该议案需经公司股东大会审议通过。
十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》：
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：
为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司关联交易制度>的议案》：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权
益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司关联交易制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》：
为了规范公司与控股股东及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司规范与
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