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600309 沪市 万华化学


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烟台万华:2010年第三次临时董事会决议公告

公告日期:2010-09-30

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-12 号
    烟台万华聚氨酯股份有限公司
    2010 年第三次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第三次临时董事
    会会议于2010 年9 月20 日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会
    议应参加董事11 人,实际参加董事 11 人。公司5 名监事收悉全套会议资料,
    符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过如下议案:
    一、审议通过《关于成立烟台万华销售有限公司的议案》;
    为完善公司销售模式,经研究决定设立烟台万华销售有限公司(拟定名,最
    终以工商登记为准)统一负责公司销售业务。该公司主要负责烟台万华产品销售
    业务,并可兼营法律所不禁止的其他业务,计划注册资本2000 万元人民币,为
    公司全资子公司,由廖增太先生担任董事长,由霍澎涛先生担任总经理。
    二、审议通过《关于再次收购宁波东港电化有限责任公司部分股权的议案》。
    详细内容参见公司临2010-13 号公告《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于再
    次收购宁波东港电化有限责任公司部分股权的公告》。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    2010 年9 月29 日