股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-12 号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
2010 年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第三次临时董事
会会议于2010 年9 月20 日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会
议应参加董事11 人,实际参加董事 11 人。公司5 名监事收悉全套会议资料,
符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过如下议案:
一、审议通过《关于成立烟台万华销售有限公司的议案》;
为完善公司销售模式,经研究决定设立烟台万华销售有限公司(拟定名,最
终以工商登记为准)统一负责公司销售业务。该公司主要负责烟台万华产品销售
业务,并可兼营法律所不禁止的其他业务,计划注册资本2000 万元人民币,为
公司全资子公司,由廖增太先生担任董事长,由霍澎涛先生担任总经理。
二、审议通过《关于再次收购宁波东港电化有限责任公司部分股权的议案》。
详细内容参见公司临2010-13 号公告《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于再
次收购宁波东港电化有限责任公司部分股权的公告》。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2010 年9 月29 日