证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-030
山东华泰纸业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于
2009年10月16日以书面形式或传真方式发出。会议于2009年10月23
日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《2009 年第三季度报告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于以募集资金90,000 万元对东营协发化工
有限公司增资的议案》。
根据公司2007年第二次临时股东大会决议和《A股增发招股意向
书》的相关规定，公司决定以募集资金90,000万元对全资子公司东营
协发化工有限公司进行增资。公司以3.93元的价格认缴注册资本1元，
东营协发化工有限公司注册资本由176,934,132 元增资至
405,941,766元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。三、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的议案》。
（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于上海证券交易所
网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》的《关于以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于出售部分资产给全资子公司的议案》。
为了进一步搞好公司节能减排工作，有效实施废水深度处理资源
化回用工程，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的经济增长
模式，实现环保工程独立经营、独立核算。公司决定将原环保方面的
部分房屋、设备出售给公司全资子公司东营亚泰环保工程有限公司和
全资子公司东营华泰环保科技有限公司。本次出售主要是以2009 年
9 月30 日的资产账面净值5685.15 万元和233.14 万元为价格转让给
全资子公司。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2009 年10 月23 日
