股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-022
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2021 年 4 月18 日以电话及电
子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出九届三十一次董事
会会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名。3 名
监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡永恒先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：
一、审议通过了 2020 年度董事会工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了 2020 年度总裁工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2020 年度财务决算报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2021 年度财务预算报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了 2020 年度利润分配的议案。
2020 年度财务报告经大华会计师事务所审计后，2020 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）54,883,086.97 元，本期提取盈余公积 7,309,091.87 元，期初未分配利润为 851,731,102.58 元，截止
2020 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 885,117,411.12 元，期初资本
公积金为 1,110,367,828.91 元，截止 2020 年 12 月 31 日资本公积金为
1,110,367,828.91 元。
拟定 2020 年度利润分配预案，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
675,604,211股为基数，向全体股东按每10股份配现金红利0.25元（含税），共派发现金红利 16,890,105.28 元（含税）。资本公积金不转增股本。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说明和独立意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了 2020 年年度报告及其摘要的议案。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司 2020 年度独立董事述职报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于 2021 年度预计发生日常关联交易的议案。
大股东华泰汽车集团有限公司与公司及下属子公司发生日常关
联交易。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏
亮先生、宫大先生、徐海东先生和于永达先生回避了表决。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说明和独立意见》。
本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度预计发生日常关联交易公告》。
九、审议通过了 2020 年度内部控制评价报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2021]000270《内
部 控 制 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说明和独立意见》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于会计政策变更的议案
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说明和独立意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说
明和独立意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了 2021 年第一季度报告的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
本议案内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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