股票简称：曙光股份 证券代码：600303编号：临2012-048
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届八次董事会会议通知于
2012年12月4日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于
2012年12月11日以通讯表决方式召开，会议应有9名董事表决，
实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下议案：
一、关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车
底盘系统有限公司20%股权的议案
为了进一步优化公司股权结构，减少交叉持股，公司出资1,094.73
万元收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系
统有限公司20%股权。具体内容见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系
统有限公司20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权
的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
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二、关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的凤城市曙光汽
车半轴有限责任公司10%股权的议案
为了进一步优化公司股权结构，减少交叉持股，公司出资779.42
万元收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的凤城市曙光汽车半轴
有限责任公司10%股权。具体内容见《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘
系统有限公司20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股
权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年12月11日
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