西安标准工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月30日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人,代表股份229,009,804股,占公司总股份319,009,804股的71.79%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以32,947,104股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,与标准集团签订《房屋租赁合同书》。
2、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以32,947,104股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,修订与标准集团签订的《水、电、汽供应协议书》。
3、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以32,947,104股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,修订与标准集团签订的《土地租赁合同书》。
4、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过了《董事会议事规则（修正案）》。
5、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过了《股东大会议事规则（修正案）》。
6、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,逐项表决通过了《公司章程（修正案）》。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西臻理律师事务所韩力律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告
西安标准工业股份有限公司
董事会
二00二年九月三十日
西安标准工业股份有限公司收购标准集团
之全资企业西安恒泰机械制造厂经营性资产
暨关联交易实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次资产收购暨关联交易的方案已经分别于2002年5月17日和2002年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》就上述事项进行了公告。
现根据有关规定将本次资产收购暨关联交易实施结果公告如下：
根据2001年度股东大会决议和集团公司经政府有关部门批准的相关文件以及西安希格玛有限责任会计师事务所对恒泰厂截止2001年12月31日的整体经营性资产进行的审计。经审计资产总额为48,769,673.17万元,负债总额9,822,395.66元,净资产38,947,277.51元。西安正衡资产评估有限公司依据审计报告进行了评估,出具了评估报告。评估后的资产总额为55,413,517.17万元,负债总额9,822,395.66元,净资产45,591,121.51元。评估结果已由西安市国有资产管理局〖2002〗15号文件确认。
本次资产收购价款4,500万元于2002年6月30日支付,余款591,121.51元已于2002年8月15日付清,至此本次资产收购价款已经全部支付完毕。
本次资产收购暨关联交易事项有关资产接收与产权过户手续正在办理之中,公司将尽快完成相关手续。
特此公告
西安标准工业股份有限公司
董事会
二○○二年十月八日
