南宁化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 南宁化工股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST南化
股票代码： 600301
收购方名称： 广西北部湾国际港务集团有限公司
住所（通讯地址）： 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1219号
收购报告书签署日期：2013年8月5日
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）
拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在南化股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需南宁市人民政府、区国资委、国务院国资委批准及中国证
券监督管理委员会审核本收购报告书无异议；本次收购已触发要约收购义务，本
收购人将向中国证监会申请豁免本收购人要约收购之义务，亦须经中国证监会批
准。
五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书作出任何解释或者说明。
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目录
第一节 释义........................................................ 3
第二节 收购人介绍.................................................. 4
一、收购人简介...........................................................................................................................4
二、收购人产权结构及控制关系...........................................................................................4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明....................................5
四、涉及处罚、诉讼或仲裁情况.........................................................................................10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...........................................................................10
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况...................11
第三节 收购目的及收购决定......................................... 12
一、收购目的.............................................................................................................................12
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份......................................................................................................................................12
三、收购决定所履行的相关程序及具体时间..................................................................12
第四节 收购方式................................................... 14
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况..14
二、收购相关协议....................................................................................................................15
三、本次收购股份的权利限制情况....................................................................................16
第五节 资金来源................................................... 17
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第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《南宁化工股份有限公司收购报告书摘要》
收购报告书 指 《南宁化工股份有限公司收购报告书》
收购人、股权划入方、北 指 广西北部湾国际港务集团有限公司
部湾集团
股权划出方、南宁市国资 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
委
南化集团 指 南宁化工集团有限公司
*ST南化、上市公司、南化 指 南宁化工股份有限公司（600301.SH）
股份
南宁产投 指 南宁产业投资有限责任公司
统一公司 指 南宁统一资产管理有限责任公司
广西、自治区、区 指 广西壮族自治区
区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
南宁市国资委将其持有的南化集团100%的股权无偿
本次收购、 本次股权划转、 指 划转至北部湾集团。本次股权划转后，北部湾
