证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2020－034
维维食品饮料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,754,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理曹荣
开先生、张明扬先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
2、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,778 99.9532 257,900 0.0468 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
4、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
5、 议案名称：审议关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
6、 议案名称：审议关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
7、 议案名称：审议关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 257,900 0.0467 100 0.0001
8、 议案名称：审议关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,496,678 99.9532 258,000 0.0468 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 550191506 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,305,172 83.4950 257,900 16.4985 100 0.0065
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 772,770 74.9701 257,900 25.0201 100 0.0098
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 532,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 审议公司 2019 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
年度董事会工 ,172 00 5 5
作报告
2 审议公司 2019 1,305 83.5014 257,9 16.498 0 0.000
年度监事会工 ,272 00 6 0
作报告
3 审议公司 2019 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
年度财务决算 ,172 00 5 5
报告
4 审议公司 2019 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
年度利润分配 ,172 00 5 5
预案
5 审议关于聘请 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
公司 2020 年度 ,172 00 5 5
审计机构的议
案
6 审议关于公司 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
独立董事 2019 ,172 00 5 5
年度述职报告
的议案
7 审议关于公司 1,305 83.4950 257,9 16.498 100 0.006
2019 年度董事、 ,172 00 5 5
监事及高级管
理人员薪酬考
核情况的议案
8 审议关于公司 1,305 83.4950 258,0 16.505 0 0.00
查看PDF原文
