证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-020
维维食品饮料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 541,202,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理曹荣开、张明扬、孙欣及
财务总监赵昌磊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
3、议案名称：审议公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
4、议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,175,663 99.99949 27,300 0.0051 0 0
5、议案名称：审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
6、议案名称：审议关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
7、议案名称：审议关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
8、议案名称：审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,125,663 99.9857 77,300 0.0143 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
0 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 539,812,391 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,363,272 98.0367 27,300 1.9633 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 830,870 96.8188 27,300 1.9633 0 0
市值50万以
上普通股股
东 532,402 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司 2017 1,313 94.4411 77,30 5.5589 0 0
年度董事会工 ,272 0
作报告
2 审议公司 2017 1,313 94.4411 77,30 5.5589 0 0
年度监事会工 ,272 0
作报告
3 审议公司 2017 1,313 94.4411 77,30 5.5589 0 0
年度财务决算 ,272 0
报告
4 审议公司 2017 1,363 98.0367 27,30 1.9633 0 0
年度利润分配 ,272 0
预案
5 审议关于聘请 1,313 94.4411 77,30 5.5589 0 0
公司2018年度 ,272 0
审计机构的议
案
6 审议关于公司 1,313 94.4411 77,30 5.5589 0
