600297 沪市 广汇汽车

证券代码：600297          证券简称：广汇汽车          公告编号：2023-058
      广汇汽车服务集团股份公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案获得通过。

    一、 董事会会议召开情况

  (一)  本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
      的有关规定。

  (二)  本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向各位董
      事发出。

  (三)  本次董事会于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。

  (四)  本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

    二、 董事会会议审议情况

  (一)  审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》（内容详
      见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

          公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

          表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

          本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  (二)  审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》（内容详见上
      海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

          公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

          表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (三)  审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交
      易所网站 www.sse.com.cn）


      公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)  审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》（内
  容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                                        广汇汽车服务集团股份公司
                                                          董事会
                                                  2023 年 8 月 10 日