600297 沪市 广汇汽车

证券代码：600297          证券简称：广汇汽车          公告编号：2022-069
      广汇汽车服务集团股份公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

    一、 董事会会议召开情况

  (一)  本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
      的有关规定。

  (二)  本次会议通知和议案于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向各位
      董事发出。

  (三)  本次董事会于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

  (四)  本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

    二、 董事会会议审议情况

  (一)  审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》（内容详见上
      海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (二)  审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（内容详见上海证券交易
      所网站 www.sse.com.cn）

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            广汇汽车服务集团股份公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日