证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-045
广汇汽车服务集团股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,710,730,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 58.0821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆伟先生因工作原因，无法主持本次大会，由公司半数以上董事共同推举的董事卢翱先生主持本次大会。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长陆伟先生因工作原因书面委托董事卢
翱先生代为出席，独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
4、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,886,582 99.9184 3,657,200 0.0776 186,600 0.0040
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,901,182 99.9187 3,829,200 0.0813 0 0.0000
7、 议案名称：关于延长公司《股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,947,982 99.9197 3,768,300 0.0799 14,100 0.0004
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度融资担保事项进行授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,670,476,469 99.1454 40,253,913 0.8546 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度为客户提供担保进行授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,692,961,763 99.6228 17,768,619 0.3772 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2021 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,684,643,748 99.4462 26,086,634 0.5538 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2021 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理
财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,692,000,198 99.6023 18,729,184 0.3975 1,000 0.0002
12、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,908,022 99.9188 3,822,360 0.0812 0 0.0000
13、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,933,082 99.9193 3,797,300 0.0807 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责
任险进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,706,874,082 99.9181 3,670,700 0.0779 185,600 0.0040
15、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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