证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-054
广汇汽车服务集团股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,643,872,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,546,156,521 97.8958 95,491,555 2.0562 2,224,000 0.0480
2、议案名称： 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,545,897,321 97.8902 95,750,755 2.0618 2,224,000 0.0480
3、议案名称： 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,545,097,321 97.8730 95,750,755 2.0618 3,024,000 0.0652
4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,544,479,621 97.8597 96,368,455 2.0751 3,024,000 0.0652
5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,545,359,921 97.8786 95,712,855 2.0610 2,799,300 0.0604
6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,354,934,589 93.7780 288,169,487 6.2053 768,000 0.0167
7、议案名称：关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,504,960,161 97.0087 137,553,815 2.9620 1,358,100 0.0293
8、议案名称：关于为子公司 2024 年度融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,504,932,061 97.0080 137,411,915 2.9589 1,528,100 0.0331
9、议案名称：关于公司授权管理层审批 2024 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,544,384,035 97.8576 98,249,740 2.1156 1,238,301 0.0268
10、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员
2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,542,707,371 97.8215 99,332,905 2.1390 1,831,800 0.0395
11、议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,542,523,871 97.8175 99,178,505 2.1356 2,169,700 0.0469
12、议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险
进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,542,889,721 97.8254 99,059,755 2.1331 1,922,600 0.0415
13、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,543,477,321 97.8381 97,461,655 2.0987 2,933,100 0.0632
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,544,189,621 97.8534 96,467,455 2.0773 3,215,000 0.0693
15、议案名称：关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,544,338,121 97.8566 96,691,655 2.0821 2,842,
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