证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-043
广汇汽车服务集团股份公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,953,648,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 60.7211
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
4、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,644,627 99.9999 3,400 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2020 年担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,869,965,843 98.3106 83,682,184 1.6894 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2020 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,949,004,400 99.9062 4,643,627 0.0938 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,908,816,349 99.0949 44,831,678 0.9051 0 0.0000
10、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,936,731,945 99.6585 16,916,082 0.3415 0 0.0000
11、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,644,627 99.9999 3,400 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
13、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,941,374,703 99.7522 12,182,524 0.2459 90,800 0.0019
14、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,953,553,827 99.9980 3,400 0.0000 90,800 0.0020
15、 议案名称：关于终止 2019 年员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
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