证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2018-078
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 521,805,359
其中：A股股东持有股份总数 424,556,985
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 97,248,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5625
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.1392
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.4233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长赵魁先生、董事李中秋先生、独立
董事卢淑琼女士、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事康利军、刘广军因出差未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.00、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01、议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.02、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.03、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.04、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.05、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.06、议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.07、议案名称：发行价格调整方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,514,32999.0639 42,656 0.9361 0 0
B股 97,248,374 100 0 0 0 0
普通股合计： 101,762,70399.9581 42,656 0.0419 0 0
3.08、议案名称：发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
