A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-020
B股代码900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5
月15日以通讯方式召开了2017年第四次会议。会议应出席董事九人，实际出席
董事九名。会议由董事长王臻召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经审慎研究，公司董事会同意对本次非公开发行A 股股票方案进行调整，调整发行数量及募集资金投向，未予调整部分以原方案为准。
（一）发行数量
调整前内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过41,726.62万股。在上述范围内，由
公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
调整后内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内，由
公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
（二）募集资金投向
调整前内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后的募集
资金净额拟全部投资如下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 营销渠道拓展及品牌升级建设项目 260,303 260,000
2 研发生产体系升级建设项目 21,407 20,000
3 信息化系统升级建设项目 11,197 10,000
合计 292,907 290,000
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过97,257 万元，扣除发行费用后的募集
资金净额拟全部投资如下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 营销渠道拓展及品牌升级建设项目 260,303 67,257
2 研发生产体系升级建设项目 21,407 20,000
3 信息化系统升级建设项目 11,197 10,000
合计 292,907 97,257
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对此发表独立意见。根据公司2016年第四次临时股东大会
的授权，公司本次非公开发行A股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。
有关详情参见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》、《独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》。
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告（修订稿）》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年5月16日
