证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2018-022
内蒙古西水创业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：乌海市兴泰蓝海名都假日酒店会议室（内蒙古乌
海市海勃湾区学 府路西 500 一期 C 座）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,726,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.3039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,317 99.9648 83,600 0.0328 5,900 0.0024
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,317 99.9648 83,800 0.0328 5,700 0.0024
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,517 99.9649 83,600 0.0328 5,700 0.0023
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,917 99.9650 83,600 0.0328 5,300 0.0022
5、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,632,617 99.9630 88,500 0.0347 5,700 0.0023
6、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,317 99.9648 83,800 0.0328 5,700 0.0024
7、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,637,717 99.9650 83,800 0.0328 5,300 0.0022
8、议案名称：关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2018
年—2020 年）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 254,635,017 99.9639 86,300 0.0338 5,500 0.0023
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 203,785,701 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 49,705,512 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,141,404 92.3762 88,500 7.1625 5,700 0.4613
其中:市值
50 万以下普
通股股东 44,000 31.8379 88,500 64.0376 5,700 4.1245
市值50万以
上普通股股
东 1,097,404 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2017年度 50,85 99.8243 83,60 0.1641 5,900 0.0116
董事会工作报 1,616 0
告
2 公司2017年度 50,85 99.8243 83,80 0.1645 5,700 0.0112
监事会工作报 1,616 0
告
3 公司2017年年 50,85 99.8247 83,60 0.1641 5,700 0.0112
度报告全文及 1,816 0
其摘要
4 公司2017年度 50,85 99.8255 83,60 0.1641 5,300 0.0104
财务决算报告 2,216 0
5 公司2017年度 50,84 99.8151 88,50 0.1737 5,700 0.0112
利润分配方案 6,916 0
6 公司2017年度 50,85 99.8243 83,80 0.1645 5,700 0.0112
独立董事述职 1,61
