证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2021-028
内蒙古西水创业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：包头市青山宾馆会议室（内蒙古自治区包头市青
山区迎宾道 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,228,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7919
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事苗文政因公务原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵荣因身体原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书苏宏伟出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,649,297 99.8518 578,200 0.1477 1,500 0.0005
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,649,297 99.8518 578,200 0.1477 1,500 0.0005
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,551,893 99.5713 1,675,604 0.4282 1,500 0.0005
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,551,893 99.5713 1,675,604 0.4282 1,500 0.0005
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,649,297 99.8518 578,200 0.1477 1,500 0.0005
6、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,649,297 99.8518 578,200 0.1477 1,500 0.0005
7、 议案名称：关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,649,297 99.8518 578,200 0.1477 1,500 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 339,400,781 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 49,705,512 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,543,004 72.6904 578,200 27.2388 1,500 0.0708
其中:市值
50 万以下普
通股股东 159,900 21.6197 578,200 78.1773 1,500 0.2030
市值50万以
上普通股股
东 1,383,104 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度 51,24 98.8815 578,2 1.1156 1,500 0.0029
董事会工作报 8,516 00
告
2 公司 2020 年度 51,24 98.8815 578,2 1.1156 1,500 0.0029
监事会工作报 8,516 00
告
3 公司 2020 年年 50,15 96.7641 1,675 3.2330 1,500 0.0029
度报告全文及 1,112 ,604
其摘要
4 公司 2020 年度 50,15 96.7641 1,675 3.2330 1,500 0.0029
财务决算报告 1,112 ,604
5 公司 2020 年度 51,24 98.8815 578,2 1.1156 1,500 0.0029
利润分配方案 8,516 00
6 公司 2020 年度 51,24 98.8815 578,2 1.1156 1,500 0.0029
独立董事述职 8,516 00
报告
7 关于聘请中审 51,24 98.8815 578,2 1.1156 1,500 0.0029
亚太会计师事 8,516 00
务所（特殊普通
合伙）为公司
2021 年度财务
和内控审计机
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、林东
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
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