苏福马股份有限公司二OO二年第一次临时股东大会决议公告
苏福马股份有限公司于2002年1月28日上午在苏州市北林饭店召开了2002年第一次临时股东大会。出席会议有股东及股东代理人共8人，代表股份53,013,500股，占总股本的63.87%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由葛仁优董事长主持，公司董事、监事、高管人员出席了会议，苏州合展兆丰律师事务所李进才、陈瑞良律师到会见证。会议对列入议程的事项进行了审议表决，并通过了如下决议：
审议通过了本公司与苏州林业机械厂进行资产置换的议案，授权董事会负责处理涉及资产置换的相关事项及程序；
本议案属关联交易，依据相关法规和公司章程的规定，关联股东持有的49,923,200股不参加表决，参加表决的为3,090,300股。
同意的票数为3,090,300股，占参加表决股东所持股数的100%；
反对的票数为0股，占参加表决股东所持股数的0%；
弃权的票数为0股，占参加表决股东所持股数的0%。
上述资产置换所涉及的两项资产评估报告，已经有权的主管部门批复和上报备案。
本次会议经苏州合展兆丰律师事务所李进才、陈瑞良律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二OO二年一月二十八日
