公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—026 号
南京钢铁股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年12 月17 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十八
次会议的通知。2010 年12 月29 日，第四届董事会第十八次会议在
公司715 会议室如期召开。会议应到董事9 名，实到8 名。独立董
事黄旭芒先生因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事陈传明
先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。会议由董事长杨思明先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以
书面记名表决方式通过了以下事项：
一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于南京南
钢金沿达钢材销售有限公司更名并增加注册资本的议案》：
为适应公司转型发展及大力发展非钢产业的需要，顺应钢铁产
品销售市场的变化，优化销售服务体系，提高营销水平，公司将全资
子公司南京南钢金沿达钢材销售有限公司更名为南京南钢金贸物资
有限公司，并将该公司注册资本由2,000 万元人民币增加至10,000万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司变更的相关事
宜。
二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将子公
司江苏南钢钢材现货贸易有限公司的股权投入南京南钢金贸物资有
限公司的议案》：
为加快转型发展及大力发展非钢产业，做大南京南钢金贸物资
有限公司的钢材贸易及加工配送平台，公司将持有的全资子公司江苏
南钢钢材现货贸易有限公司的100%股权转让给全资子公司南京南
钢金贸物资有限公司持有，股权转让完成后南京南钢金贸物资有限公
司持有江苏南钢钢材现货贸易有限公司100%股权。董事会授权公司
经理层具体办理该公司变更的相关事宜。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十九日
