600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-048

债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第八
届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。
  张艳梅女士已参加上海证券交易所于 2022 年 4 月 20 日至 5 月 8 日期间举
办的“第 146 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”并完成全部课程学习，具备履行董事会秘书职责所需财务、管理、法律等专业知识，能够胜任公司董事会秘书的工作，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  经审查，候选人张艳梅女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事会秘书的资格要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事会秘书的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司聘任董事会秘书的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 16 日

    附： 张艳梅女士简历

  张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月
加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，2022 年 2 月至今代行公司董事会秘书职责，拟任公司董事会秘书。