600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-009
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

        关于部分高级管理人员变动的补充公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日披露《关
于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008），现就相关内容补充如下：

  公司于 2022 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在其取得董事会秘书资格证书前，由张艳梅女士作为公司财务总监代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证后，正式聘任其为公司财务总监兼董事会秘书。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

  附件：

  侯菁慧，女，汉族，1978 年出生，中共党员，研究生学历。2016 年 3 月至
今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。

  张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月
加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。