600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-007
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

        第八届董事会第二十四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日在北京市
朝阳区亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、  审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任侯菁慧女士为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见。

    二、  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见。

  上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008）。

  特此公告

                                          亿利洁能股份有限公司董事会

                                                    2022 年 2 月 15 日