600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-001
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

        第八届董事会第二十三次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在北京市
朝阳区亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、  审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

  经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、  审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意提请公司于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会会议审议通过的第一项、第二项议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告

                                      亿利洁能股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日